가상자산 시장이 확대되면서 관련 범죄가 급증하고 있다. 이번에는 반려견을 이용한 사업으로 가상화폐를 발급해 고수익을 챙겨주겠다는 ‘폰지 사기’ 업체가 적발됐다.
21일 업계에 따르면 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 사기 등의 혐의로 A 반려견 플랫폼 회사 대표 B씨 등 3명을 구속했다. B씨 등의 범죄수익금을 총 83억원으로 특정해 기소 전 추징 보전 조처도 실시했다.
또 유사수신 및 방문판매업법 위반 혐의로 같은 회사 지점 관계자 등 64명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다.
B씨 등은 2021년 2월부터 지난해 1월까지 투자자 2만2000여명을 속여 1664억원 상당의 투자금을 유치한 혐의를 받는다. 피해자 가운데는 3억5000만 원을 투자한 피해자도 있었다.
이들은 반려견 비문 리더기(코주름을 일종의 지문처럼 활용하는 장치) 개발, 반려동물 테마파크 조성, 자체 개발한 가상화폐 내세워 투자자를 모집했다.
다단계 판매 지점을 전국 62곳에 만들고, 투자할 경우 100일 내 최대 150%의 수익을 자체 가상화폐 코인으로 지급하겠다고 약속했다. 또 해당 코인이 거래소에 상장될 경우 수십 배의 수익을 올릴 수 있다고 현혹했다.
하지만 확인 결과 사업 내용은 대부분 허구에 가까웠다. 반려견 비문 리더기는 식별 기능을 갖추지 못했고, 테마파크는 부지 확보조차 못한 상태로 파악됐다.
코인의 경우에는 B씨가 블록체인 기술력 없이 브로커에게 수억 원의 돈을 주며 상장을 추진한 것이었다.
이 같은 내용의 첩보를 입수한 경찰은 1년여에 걸친 수사 끝에 B씨 등의 범행 일체를 밝혀냈다.
경찰 관계자는 “후순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하고 다시 신규 회원을 끌어들이는 ‘돌려막기’ 형태의 전형적 폰지사기로 보인다”고 말했다.
한편, 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 정우택 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 2018년부터 2022년까지 5년간 가상화폐 불법행위 피해 금액은 5조2941억원으로 집계됐다. 특히 이중 투자 사기 범죄에 따른 피해가 73%에 달했다.
이에 대검찰청은 국내 거래소에 한정된 가상화폐 주소 정보 조회 시스템을 해외 거래소까지 확장해 수사 역량을 강화하는 작업에 착수했다.