월요일, 6월 17, 2024
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그레그 모나한, 바이낸스에 합류하다

그레그 모나한 전 미국 재무부 범죄수사관이 주요 가상화폐거래소 바이낸스(Binance)에 합류해 이 회사의 국제 자금세탁방지(AML) 활동을 감독했다고 거래소가 12일 밝혔다.

모나한은 캐런 렁을 대신해 바이낸스에서 글로벌 자금세탁 신고책임자로 근무하기 전 미 재무부에서 20년 가까이 국세청 범죄수사팀 소속으로 근무한 이력이 있다고 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프가 보도했다.

그는 주로 세금, 돈세탁 및 기타 관련 금융범죄 수사를 담당했다. 그의 전문 프로필에 따르면 그는 딜로이트에서 수석 매니저로서 짧은 직책을 맡기도 했다.

모나한은 고위층 수사를 지원하기 위한 거래소의 이전 노력을 상기시키면서, “비낸스의 AML과 조사 프로그램뿐만 아니라 전세계 규제 기관 및 사법 기관과의 관계를 강화하는 데 주력할 것”이라고 말했다.

바이낸스는 2020년 이후 국제준수팀과 자문위원회가 500% 성장했다고 밝혔다.

창펑 자오 바이낸스 최고경영자(CEO)는 팀이 “바이낸스와 더 넓은 산업이 모든 참가자들에게 안전한 장소가 될 수 있도록” 역량을 확대하고 있다고 언급했다.

렁 회장은 조직 내 규정 준수 노력을 촉진하기 위해 바이낸스에 계속 남을 것이라고 발표문은 밝히고 있다.

바이낸스는 규제 기관과 평화를 이루기 위해 규정 준수와 AML 노력을 강화하고 있으며, 이들은 전 세계적으로 불법 영업을 주고받고 있다고 비난하고 있다.

Zhao는 최근 어디에서나 라이선스를 받겠다는 회사의 비전을 공유했습니다. 그는 “이제부터 우리는 금융기관이 될 것”이라고 요약했다.

바이낸스는 최근 레버리지 트레이딩을 미래플랫폼의 20배 수준으로 제한한 뒤 납세자들의 세금부채를 개괄적으로 살펴볼 수 있는 세무신고 도구를 내놓았다.

거래소는 또한 다양한 분야에서 노력을 강화하기 위해 우수한 직원을 고용하는 것으로 알려져 있다.

지난해 바이낸스는 영국과 유럽 시장에서 HSBC의 확장을 이끌기 위해 전 HSBC 임원 티나 베이커-테일러를 영입했다. 이후 HSBC UK는 바이낸스에 대한 신용카드 결제를 중단한 것으로 알려졌다.

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