미국 재무부가 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)에게 제재를 위반한 혐의로 벌금을 부과했다.
뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 비트렉스가 미국 정부의 제재를 어긴 혐의로 2900만달러(약 413억원)의 벌금을 부과받았다고 보도했다.
비트렉스는 2014년부터 2017년까지 미국의 제재를 받고 있는 쿠바, 이란, 수단, 시리아, 우크라이나 크름반도 지역에서 암호화폐 거래를 허용한 혐의를 받는다.
비트렉스가 이 기간 동안 제재를 위반한 건수는 총 11만6421건으로, 이 고정에서 벌어들인 거래 대금은 2억6300만달러(약 3750억원) 이상으로 집계됐다.
또 비트렉스는 2014년 2월부터 2018년 12월까지 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 않은 점도 포착됐다.
2만건이 넘는 일일 거래에서 의심스러운 활동을 검토하는 책임을 지는 직원이 2명에 불과했던 사례도 발견됐다.
이와 함께 비트렉스는 2014년 2월과 2017년 5월 사이에 100만 달러 이상의 가상 자산과 관련된 승인된 위치에서 22건의 거래를 처리하는 것을 포함해 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다.
이에 비트렉스는 미국 제재를 위반한 민사 소송을 해결하기 위해 미 재무부 해외 자산 통제국에 2430만 달러를 지불하기로 합의했다.
또 재무부의 금융 범죄집행네트워크(핀센, FinCEN)는 이 회사에 총 2930만 달러의 민사 벌금을 부과했다. 여기에는 은행 비밀법에 따른 추가 위반이 포함된다.
이에 대해 미국 재무부는 “암호화폐 산업에서 해외자산통제실(OFAC)과 핀센이 모두 집행 조치에 나선 최초의 사례”라고 전했다.
히마마울리 대스(Himamauli Das) 핀센 이사는 “비트렉스는 미국 금융 시스템을 위협 행위자에게 불필요하게 노출시켰다”면서 “비트렉스의 실패로 인해 제재를 받은 관할 구역, 다크넷 시장, 랜섬웨어 공격자를 포함한 고위험 거래 상대방에 대한 노출이 발생했다”고 지적했다.
이어 “가상 자산 서비스 제공업체가 강력한 위험 기반 규정 준수 프로그램을 구현하고 BSA 보고 요구 사항을 충족해야 한다”며 “BSA의 고의적인 위반이 확인되면 주저하지 않고 조치를 취해야 한다는 점을 분명히 했다”고 강조했다.