뭄바이에 본사를 둔 암호화폐 거래소 와지르X는 인도 투자자들을 지속적으로 유치함에 따라 인도 규제 열기의 많은 대상이 되어왔다고 전해진다.
최근 정부와의 충돌에서 집행부는 2,790.74 크로루피 (약 3억 7천2백만 달러)의 거래와 관련하여 외환 관리법을 위반했다는 혐의로 와지르X에게 쇼-원인 공지를 보냈다.
이코노미타임스(Economic Times)에 따르면 바이낸스 소유 암호화폐 거래소는 ED가 정부의 직접적인 감독 없이 국경을 넘나들 수 있는 기능에 의문을 제기해 주목을 받았다.
ED의 한 관계자는 “이러한 작업은 전관예우 규정을 위반하여 수행되었다”며, “와지르X의 플랫폼을 통해 고객은 적절한 서류 없이도 암호화폐를 전송할 수 있어 세탁을 위한 루트가 됐다”고 설명했다.
토지법 위반을 목격한 와지르X는 “이 돈이 싼 돈(저금리 대출)이나 더러운 돈(불법행위에 쓰이는 돈)이 아닌지 확인할 필요가 있다”는 주장에 근거를 두고 있다.
WazirX의 분산 기능은 사용자가 국경을 넘어 암호화폐를 전송할 수 있도록 하지만, 인도의 WazirX 사용자는 PAN 및 미국 사회 보장 시스템에 해당하는 Aadhaar 카드와 같은 KYC(Know Your Customer) 문서를 공유해야 합니다. 하지만, 암호화폐 거래소는 수취인의 지갑의 신원을 추적할 수 없을 것이다.
전 세계 암호화 매니아들이 알고 있듯이, 적절한 KYC 절차 없이는 개인과 수취인의 지갑 주소를 연결하는 것은 거의 불가능하다.
ED 관계자는 또한 “거래소는 KYC를 했다고 주장했지만, 디지털 통화가 잘못 사용되지 않도록 보장하기에는 충분하지 않다”며, “공식적인 디지털 화폐와 규정이 없는 상황에서 비트코인이 다크넷(암흑망)과 돈세탁을 위해 사용되는 사례가 있었다”고 설명했다.
또한 “우리는 공식 ID 정보로 플랫폼의 모든 사용자를 추적할 수 있다”며, “지금까지 ED와 협력하여 FEMA 위반 사항에 대한 자세한 통지에 대한 답변을 준비하고 있다”고 말했다.
거래소의 대변인에 따르면, WazirX는 “규제 명료성이 우리에게 많은 도움이 될 것”이라고 말하면서 ED의 통고를 따르려고 한다.
인도 델리 고등법원은 최근 인도 암호화폐 업계를 상대로 한 마녀사냥에 힘을 실어 코인DCX와 와지르X 등 주요 암호화폐 거래소에 광고정책 재검토를 통보했다.
법원은 스크린의 80%를 차지하는 고지 사항을 포함한 새로운 암호화 광고 지침을 도입하고자 한다고 알려졌다.