현재 일일 거래량 기준으로 세계 2위의 암호화폐 거래소인 후오비글로벌은 모든 장외거래(OTC)에 대해 24시간 토큰 인출 지연을 도입했다.
이번 결정은 모든 후오비 이용자들에게 타격을 주는데, 이들 중 일부는 거래소의 평가 시스템이 특히 높은 위험에 처해 있다고 판단할 경우 36시간 동안 토큰을 인출할 수 없게 된다.
후오비는 이번 조치가 “대부분의 이용자를 포괄하는 다수의 위험통제 전략을 점진적으로 도입하려는 시도의 일환”이라며, “위험자금 유입으로 인한 이용자 손실을 효과적으로 피하고 이용자 자산의 안전을 보호할 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
특히 후오비는 지난해 8월 특정 고위험 사용자에 대해 최대 36시간의 토큰 인출 지연을 처음 부과한 이후, 이 조치의 범위를 좁힌 버전을 시행해 왔다.
이 보다 포괄적인 새로운 계획은 최근 채굴 부문, 은행 서비스 및 암호화폐의 온라인 발자국을 목표로 하고 있는 중국 정부의 가상화폐 투자자들에 대한 지속적이고 다각적인 단속과 정확하게 일치하는 것으로 보인다.
이러한 제한에 대응하여, 중국 내의 많은 암호화폐 거래가 상대적으로 규제되지 않고 거래소의 거래 데스크에서 직접 피아트 통화가 이전되지 않도록 보장하는 OTC 시장으로 전환되었다.
규제 단속 기간 동안 OTC 시장에서의 높은 수준의 활동은 중국에서 확립된 패턴이다.
중국이 처음으로 암호화폐 거래소에 대해 조치를 취했던 2017년, 투자자들은 OTC 거래로 전환하면서 비슷하게 적응했다.
후오비 스스로도 자국 내 암호화폐 거래에 대한 규제가 끊이지 않는 가운데, 2017년 11월 OTC 서비스를 처음 출시했다.
이번 소식은 일부 분석가들의 예상과는 상반되는 것으로, 중국 정부가 OTC 거래에 대해 일반 거래소보다 자본 유출 위험이 낮다고 판단하는 점을 감안할 때, OTC 거래에 대해 경미한 접근법을 취할 것으로 예상했었다.
그러나 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 OTC 부문이 자본유출과 자금세탁을 동시에 행하는 관문으로 인식되고 있으며, 암호화폐 시장의 높은 변동성을 부추기고 있다고 보도했다.
지난달 말 후오비는 사용자 계약 문서를 업데이트해 중국 내 모든 기존 고객들과 다수의 관할구역에 대한 암호화폐 파생상품 거래를 금지했다.
이에 앞서 6월 초 이 플랫폼은 신규 이용자가 파생상품을 거래하는 것을 막기 위해 이미 개입을 했는데, 허용 거래 레버리지가 125배에서 5배 이하로 축소된 바 있다.