미국 행정부가 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스에 대해 돈세탁 방지와 관련해 조사를 진행 중인 것으로 나타났다.
로이터통신은 1일(현지시간) 미 법무부가 2020년 말 바이낸스에 돈세탁 방지와 관련해 광범위한 내부 자료와 통신 자료 제출을 요구한 것으로 밝혀졌다고 보도했다.
보도에 따르면 법무부는 돈세탁 방지 혐의와 관련해 바이낸스 홀딩스와 워싱턴DC 소재 법률회사 소속인 로베르토 곤살레스 변호사에게 29건의 자료 제출을 요구하는 서한을 보냈다.
법무부가 요청한 자료는 바이낸스의 경영과 회사 구조, 재무 상태, 돈세탁 방지·제재 준수, 미국 내 사업 등 광범위한 범위로 전해진다.
특히 법무부는 바이낸스의 불법 거래 탐지·미국 고객 모집과 관련한 부분을 집중적으로 들여다 보고 있다.
이에 바이낸스 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 자오창펑 등 경영진·파트너 13명이 작성한 통신 기록, 폐기 또는 수정하라는 지시가 붙어 있거나 미국에서 국외로 반출된 회사 자료의 제출도 요청했다.
또 법무부가 요구한 자료에는 ▲미 은행비밀법 준수 책임이 있는 임직원 명단 ▲불법 금융 차단을 위한 구체적인 조치 ▲의심스러운 금융거래 신고 내용 ▲랜섬웨어·테러·다크넷(온라인 암시장) 관련 이용자와 미국 제재 대상 인물의 거래 정보 등이 포함됐다.
동시에 미국 증권거래위원회(SEC)도 바이낸스 미국법인(바이낸스.US) 운영사인 ‘BAM 트레이딩 서비스’에 자료 제출 소환장을 발부했다.
로이터통신은 4명의 소식통을 인용해 “법무부가 바이낸스의 미 은행비밀법 준수 여부에 대한 조사의 일환으로 자료 제출을 요청했다”면서 “현재도 조사가 진행 중”이라고 전했다.
이어 “법무부의 이 같은 자료 제출 요구는 당국의 바이낸스 조사가 얼마나 광범위한 것인지 보여준다”고 설명했다.
다만 법무부의 자료 제출 요구에 바이낸스와 자오창펑이 어떻게 대처했는지는 파악되지 않았다.
한편, 은행비밀법에 따르면 미국에서 영업하는 가상화폐 거래소는 재무부에 등록하고 돈세탁 방지 요건을 준수해야 한다. 이를 위반하면 최대 징역 10년 형을 받을 수 있다.