국제수사기자협회(ICIJ)는 판도라 페이퍼스의 그늘진 조세피난처에 자금을 투입한 것으로 드러난 이들 가운데 주요 암호화폐범죄자를 지목했다.
판도라 페이퍼스의 조사 결과를 요약한 10월 3일 ICIJ 문서에 따르면, 역사상 가장 큰 사이버 범죄자와 관련하여 돈세탁으로 형을 받은 비트코인 차르에 속하는 역외 자산은 그 회사들 중 한 곳에서 취급되는 것으로 밝혀졌다.
Pandora Papers는 14개의 해외 서비스 제공업체로부터 1,190만 개의 레코드에 이르는 2.94 테라바이트 데이터 트로브로 구성되어 있다.
이 문서들은 35명의 국가 지도자와 1300억 이상의 부자들을 포함한 90개 관할 지역의 330명 이상의 정치인과 고위 공직자들의 숨겨진 재산을 폭로했다고 주장하고 있다.
ICIJ는 또한 “은행인, 거물 정치 기부자, 무기 거래상, 국제 범죄자, 팝 스타, 스파이 수장, 스포츠 거물들”의 자산이 문서들 중에서 확인될 수 있다고 언급했다.
판도라 페이퍼스에서 확인된 Bitcoin cza는 직접 명명되지 않지만, 역사상 가장 중요한 사이버 하이스트와 관련된 그들의 판결은 개인이 누구인지에 대한 가능성의 범위를 좁힌다.
기자들은 해커 그룹인 카르바낙의 운영이 규모와 가치 면에서 타의 추종을 불허하는 수준이었다고 묘사했으며, 이 사이베르강은 2013년과 2017년 사이에 100개 이상의 국가에 위치한 금융 기관과 기업들로부터 12억 4천만 달러 이상을 훔친 것으로 추정된다.
6명 중 2명이 카르바나크에서의 역할에 대해 형을 선고 받은 반면, 카르바나크의 지도자로 추정되는 데니스 토카렌코의 2018년 체포를 둘러싼 정황은 그가 판도라 페이퍼스에서 확인된 범인이라는 것을 암시한다.
블룸버그 비즈니스위크가 토카렌코의 2018년 3월 체포를 재검증한 기사에 따르면, 스페인 경찰은 해커의 소유에서 당시 1억6천2백만 달러 상당의 1만5천 개의 비트코인을 발견했다.
스페인 경찰 사이버 범죄 센터의 카를로스 유스테 경감은 도카렌코도 중국에서 구입한 비트코인 채굴 사업을 이용해 훔친 자금을 BTC에 세탁했다고 말했다.
많은 분석가들은 또한 해커들이 방글라데시 중앙은행이 소유한 뉴욕 연방준비은행 계좌에서 거의 10억 달러를 훔친 2016년 방글라데시 은행의 사이버 하이스트를 역사상 가장 큰 디지털 도난이라고 묘사했다.