가상자산 업계가 자금세탁 방지를 위해 더욱 각별한 노력을 기울여야 한다는 의견이 나왔다.
16일 정부서울청사에서는 ‘2023년 제2차 유관기관협의회’가 열렸다. 회의에는 이윤수 금융정보분석원(FIU) 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하고 있는 12개 금융 유관기관 및 5개 은행 등이 참석했다.
이 자리에서 이 원장은 “최근 언론을 통해 북한의 핵·미사일 개발 주요 자금원이 가상자산 탈취라는 의혹, 하마스 무장세력이 가상자산을 활용해 자금을 조달하였다는 의혹 등이 보도되고 있다”고 짚었다.
이어 “가상자산 사업자를 포함한 전 금융업권에 가상자산 관련 자금세탁방지 의무 수행 시 보다 각별한 주의가 필요하다”면서 “금융권 뿐만 아니라 가상자산 업계에서도 확산금융을 방지하기 위한 노력을 강화해 달라”고 촉구했다.
또 “내규 마련 등을 측정하는 부문와 고액현금거래(CTR)에 대한 평가부문은 전반적으로 잘 이행되고 있는 것으로 나타났지만, 자금세탁방지 업무의 적절성을 금융회사등이 자체적으로 감사하는 독립적감사 부문과 고객확인 등을 평가하는 부문은 취약한 것으로 파악됐다”며 “이 부분에 대한 업무 개선이 필요하다”고 강조했다.
이 원장은 “자금세탁방지 전담인력이 아직 부족한 상황이므로 전담인력 확충 및 자금세탁방지 전문가 양성에도 보다 힘써줄 것을 요청한다”면서 “현재 관리실적이 많은 업권이더라도 지금의 결과에 만족하지 말고 앞으로도 자금세탁방지 노력에 전력을 다 해달라”고 당부했다.
그러면서 “우리나라는 IT 선진국으로서 가상자산·신종지급수단 등이 광범위하게 보급돼 있어 보다 강도 높은 자금세탁방지체계 구축이 요구되는 상황”이라며 “가상자산으로 인한 사회 불안요인이 증가하고 있다는 우려가 큰 만큼 법집행기관과의 협력을 한층 강화하겠다”고 말했다.
그는 “내년부터는 유관기관과의 소통을 보다 확대하는 측면에서 유관기관협의회를 분기 1회로 확대 시행하고 유관기관들의 건의사항을 검토하는 실무협의체도 수시로 개최하겠다”고 알렸다.
끝으로 이 원장은 “대내외 여건 등을 감안해, 금융협회 등 유관기관과 주요 시중은행도 자금세탁방지 역량 강화를 위한 자체 노력에 보다 주의를 기울여 달라”고 덧붙였다.