미 법무부가 세계 최대 가상화폐 거래소인 ‘바이낸스’가 러시아 제재 회피처로 사용됐다는 의혹을 조사하고 있다.
5일(현지시간) 싱가포르 매체 채널뉴스아시아, 코인전문매체 크립토슬레이트 등 외신에 따르면 미 법무부 국가안보부서는 바이낸스 혹은 회사 경영진이 대러 제재를 위반했는지 여부를 하고 있다.
이와 함께 미 법무부 내 범죄 담당 부서에서는 이 사안과 관련한 또 다른 조사도 진행하고 있는 것으로 전해졌다.
이번 조사의 핵심은 바이낸스가 러시아의 불법 자금 이동 수단으로 사용됐는지 여부이다.
이와 관련해 바이낸스는 “미국 및 국제 금융 제재를 완전히 준수하고 있다”며 “2021년 회사는 바이낸스의 글로벌 운영 방식을 근본적으로 바꾸기 위해 세계적 수준의 경영진을 영입하는 등 기업 지배구조를 완전히 개편하기 위한 이니셔티브를 시작했다”고 강조했다.
이어 “법적 의무를 철저히 준수하고 있으며 규제당국 및 사법당국과 긴밀히 협조하고 있다”면서 “기존 은행 수준에 필적하는 ‘고객 신원 확인’ 내규를 두고 있으며, 모든 고객은 거주 국가와 실원 확인 절차를 거쳐야만 한다”고 전했다.
블룸버그 통신은 “법무부의 이번 조사는 최근 암호화폐 업계가 연이은 파산과 유명인 연루 스캔들로 몸살을 앓는 가운데 이뤄졌다”며 “바이낸스에 대한 모든 조처는 암호화폐 산업 전반에 반향을 일으킬 것으로 보인다”라고 전망했다.
지난해 7월에도 바이낸스는 이란이 받는 제재와 관련해 제재 회피 수단으로 활용됐다는 민원이 제기돼 법무부가 조사에 나선 바 있다. 이후 바이낸스는 내부통제 시스템을 강화했다.
거래량 기준 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑이 중국 상하이에서 설립한 회사로, 주요 사무실은 싱가포르에 있다.
바이낸스는 미국의 제재와 관련한 각종 의혹의 타깃이 돼 왔다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했다며 증권거래법 위반 여부를, 국세청과 연방 검찰은 바이낸스의 자금세탁 방지 위반 여부를 조사 중이다.
미 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난 3월 바이낸스를 파생상품 거래 규정 위반 혐의로 고소하기도 했다.