파산 절차를 밟고 있는 암호화폐 대출 플랫폼 셀시우스(CEL)가 투자자들의 자금을 폰지 구조로 운영했을 수 있다는 의혹이 제기됐다.
미국 버몬트주 금융규제부(DFR)는 7일(현지시간) 공식 성명을 통해 미국 신탁기구의 독립 심사관 임명 동의안을 지지하는 의견을 내며 이 같은 주장을 펼쳤다.
DFR는 “파산 절차가 진행되고 있는 셀시우스는 투자자들의 자금을 폰지 구조로 운영했을 수 있다”면서 “셀시우스의 재무건전성은 투자자들을 오도했을 수 있으며, 재정 관리가 불투명했다”고 지적했다.
이어 “조사 과정에서 알렉스 마신스키 셀시우스 최고경영자(CEO)는 회사의 재무건전성과 증권법 준수와 관련 투자자들에게 거짓과 오해를 불러일으키는 주장을 했음을 확인했다”며 “셀시우스의 CEL 보유분을 제외하면 적어도 2019년 2월 28일 이후부터 부채가 자산을 초과했을 것”이라고 진단했다.
또 “심지어 셀시우스는 자체 토큰인 CEL의 가격을 조작하고, 대차대조표를 조작했을 가능성도 존재한다”면서 “이는 개인 투자자들을 희생시켜 셀시우스 내부자들의 배만 채우는 행위”라고 질타했다.
셀시우스는 지난 7월 미국 뉴욕남부지방파산법원에 파산법 11조(챕터 11)에 따른 파산보호를 신청했다.
루나·테라 사태와 암호화폐 가격 급락 등으로 유동성 위기에 빠졌던 셀시우스는 지난달 12일 이용자의 자산 출금·이체·스왑을 전면 중단한 데 이어 결국 파산하며 시장에 큰 충격을 줬다.
이에 대해 셀시우스는 “사업을 안정시키고 이용자를 보호하기 위해 어렵지만 필요한 결정”이라고 주장했다.
하지만 일각에서는 셀시우스의 비즈니스 모델이 처음부터 폰지 사기에 가까웠다는 주장도 나온다.
이와 관련 셀시우스의 일부 채권자들은 셀시우스의 독립 심사관으로 미 법무부 산하 연방관재인제도(U.S. Trustee) 직원을 임명하지 말아달라고 법원에 요청하기도 했다.
코인데스크에 따르면 4명의 채권자들은 법원에 이 같은 요청 사항을 담은 서류를 제출했다.
또 채권자들은 독립 심사관이 셀시우스의 과오를 찾는 것보다 지금회수에 주력해야 한다고 강조했다.