한국과 캄보디아 사이의 가상자산 송금이 최근 1년 사이 1400배가량 늘어난 것으로 나타났다.
27일 금융감독원이 국회 정무위원회 이양수 의원에게 제출한 자료에 따르면 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 국내 5대 가상자산 거래소와 캄보디아 거래소 ‘후이원 개런티’가 지난해 주고받은 가상자산 액수는 128억645만 원이었다.
2023년에는 5대 가상자산 거래소와 후이원 개런티의 거래 액수가 922만 원이었던 점을 감안하면, 1년 사이에 거의 1400배 가깝게 늘어난 것이다.
후이원 그룹은 수년간 전 세계에서 사기 및 해킹·탈취를 통해 확보한 가상화폐 자금을 세탁한 것으로 악명높다. 현재는 북한 자금 세탁을 도운 혐의로 미국과 영국 정부로부터 ‘초국가 범죄 조직’으로 지정된 상태이다. 후이원 개런티는 이 그룹 계열의 가상자산 서비스 플랫폼이다.
국내 거래소와 후이원 개런티 간 거래는 대부분 테더(USDT)로 이뤄졌다. 스테이블코인인 테더는 가치가 안정적인 특성으로 범죄조직의 자금 세탁에 자주 사용된다. 이외에 일부 이더리움(ETH) 거래도 확인됐다.
올해에도 한국 가상자산 거래소와 후이원 개런티 간의 대규모 코인 유출입은 포착됐다. 올 초부터 지난 20일까지 5대 거래소에서 이뤄진 코인 유출입 규모는 총 31억4925만 원으로 집계됐다.
거래소 별로 보면 빗썸이 21억8218만 원으로 가장 많았고, 업비트 5억2351만 원, 코빗 4억4328만 원, 코인원 28만 원 등 순이었다. 업비트는 올해 3월부터, 빗썸·코인원·코빗은 5월부터 후이원 개런티와의 입·출금을 차단했다.
국내 가상자산 거래소가 범죄성 자금 경로가 복수 플랫폼으로 확장되고 있는 신호도 포착됐다. 후이원과 함께 고위험 거래처로 지목된 프린스 그룹 계열의 ‘바이엑스(BiEX)’에서도 수십만 원 규모의 입금 기록이 드러난 것.
이억원 금융위원장은 이날 열린 금융위원회·금융감독원 국정감사에서 “자금세탁 방지법에 있는 금융거래 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속하게 하고, 선제적인 계좌정지 등 제도를 사기·도박·마약으로 특정 타깃해 제도 개선을 해보도록 하겠다”고 말했다.