스테이블 코인 테더가 불법 암호화폐 거래로 조사 대상이 되는 일이 늘어나고 있다는 보도가 나왔다.
미 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 27일(현지시간) 테더가 자금세탁, 테러 자금원, 제재 회피와 관련된 조사 대상이 되는 일이 늘어나고 있다고 보도했다.
테더는 달러와 1대1로 연동돼 있는 스테이블 코인으로, 현재 전 세계적으로 거래 규모가 가장 큰 암호 화폐다.
최근 테더는 불법 자금 거래에 많이 활용되는 증거가 늘어나고 있어서 문제가 되고 있다.
지난해 테더는 하마스의 자금원, 중국 펜타닐 공급자 거래, 북한 핵개발 자금원, 제재 대상 러시아 부호들이 제재 대상 베네수엘라 석유 대금을 치르는데 사용됐다.
구체적으로 살펴보면, 이스라엘 정부가 하마스를 지원한 혐의로 압류한 4100만 달러 규모 블록체인 지갑들을 분석한 결과 송금된 암호 화폐의 99%가 테더였다.
이에 테더는 최근 이스라엘 대테러자금조달국(National Bureau for Counter Terror Financing)과 협력해 이스라엘과 우크라이나에서의 전쟁, 테러와 관련된 암호화폐 가상지갑 32개를 동결하기도 했다.
테더가 동결한 가상지갑의 총 가치는 87만3118달러(약 12억원)로 전해진다.
당시 파올로 아르도이노 테더 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 “대중의 믿음과 달리 암호화폐 거래는 익명이 아니다. 가장 추적 가능한 자산”이라면서 “불법 활동에 암호화폐를 사용할 만큼 어리석은 범죄자는 반드시 밝혀질 수밖에 없다”고 강조했다.
또 테더는 지난 2021년 베네수엘라 국영 석유회사가 수출한 50만 배럴의 대금으로도 사용됐다.
이 거래에 관여한 두바이 거주 러시아인 유리 올레호프는 “모두가 테더를 사용한다. 매우 편리하다”는 메세지를 보내기도 했다.
아울러 이달초 미 법무부가 펜타닐 거래 혐의로 중국 회사 8곳과 직원 12명을 기소한 사건과 관련해서도 이들이 120만 달러 상당을 테더와 비트코인으로 수백 차례 거래한 것으로 드러났다.
이외에 연초 미 법무부가 기소한 북한 핵프로그램 관련 사건에서도 테더가 이용된 것이 파악됐다.
이러한 상황에 테더에 금융비밀보호법을 적용해야 한다는 의견도 나온다. 미 상원 금융위원회 산하 디지털 자산 소위원장 신시아 러미스 상원의원은 메릭 갈랜드 미 법무장관에 보낸 서한에서 테더에 대한 수사를 가속화할 것을 촉구한 바 있다.