최근 영국령 버진아일랜드(BVI)가 이번 해에 새로운 가상자산 사업자 등록 방식을 적용하겠다고 발표했다. 이 새로운 시스템은 관내 가상자산 사업을 규제하고 자금세탁방지(AML) 및 테러방지금융(CTF)에 대한 국제기준을 준수하도록 하기 위해 마련된 것으로 알려져 있다.
새로운 등록 방식에 따르면, BVI에서 운영되는 가상 자산 사업자는 BVI 금융 서비스 위원회(FSC)에 등록하고, 거래하는 가상 자산의 유형, 자산의 가치, 고객 실사 절차 등 운영에 대한 자세한 정보를 제공해야 한다.
등록 요구 사항을 준수하지 않는 가상 자산 사업은 상당한 벌금을 물게 될 수 있습니다. 이사, 파트너 또는 고위 임원이 비준수를 승인, 허용 또는 묵인한 경우 최대 미화 100,000달러의 벌금 및/또는 최대 5년의 징역에 처해질 수도 있다.
새로운 등록 방법은 가상 자산 산업을 규제하고 돈세탁이나 테러 자금 조달과 같은 불법 활동에 사용되지 않도록 하기 위한 BVI의 광범위한 노력의 일부입니다. BVI는 FATF(Financial Action Task Force)와 같은 국제 조직과 긴밀히 협력하여 가상 자산 산업을 위한 AML 및 CTF 규정을 개발해 왔습니다.
BVI의 새로운 가상 자산 사업자 등록 방식은 가상 자산 산업을 규제하고 안전하고 투명한 방식으로 운영되도록 보장하는 중요한 진전이라고 볼 수 있다.
BVI는 가상자산 사업자에게 AML 및 CTF 규정을 등록하고 준수하도록 요구함으로써, 사업자들이 금융범죄를 심각하게 받아들이고, 명성을 지키기 위해 최선을 다하도록 유도한다는 분명한 메시지를 전하고자 한다.
한편 BVI의 새로운 등록 방식 적용은 가상 자산 업계에 광범위한 영향을 미칠 것으로 보이며, 더 많은 국가에서 가상 자산에 대한 규정을 도입함에 따라, 여러 국가에서 AML 및 CTF 요구사항의 표준화가 증가할 것으로 예상된다.