미국 검찰이 돈세탁 혐의 등으로 조사 중인 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스와 경영진 등에 대한 기소 여부를 고민하고 있다.
12이(현지시간) 야후파이낸스 등 외신에 따르면 미 검찰은 미국 자금세탁법 관련 위반 의혹으로 바이낸스와 자오창펑 최고경영자(CEO) 등에 대한 수사를 진행하고 있다.
검찰은 자금세탁 및 자산 회수과(MARS), 시애틀의 워싱턴 서부지방검찰청, 국가 암호화폐 집행팀 등 3개 팀으로 나뉘어 2018년부터 돈세탁 및 불법 송금 혐의를 조사해온 것으로 전해진다.
로이터는 해당 문제에 정통한 4명의 말을 인용해 “미 검찰은 그동안 수사해온 내용을 바탕으로 이들에 대한 기소 여부를 고민하고 있다”며 “미 법무부 검사들 사이의 의견 충돌로 인해 아직 기소 여부 등 결론을 짓지 못하고 있다”고 전했다.
이어 “바이낸스와 자오 창펑 등 바이낸스 임원들에 대해서는 이미 수많은 증거가 수집됐으나 검사들 사이의 의견 분열로 기소가 늦춰지고 있다”고 알렸다.
사건을 조사하고 있는 6명의 연방 검사 중 일부는 수집된 증거를 바탕으로 자오창펑에 형사 고발을 제기하는 것이 정당하다고 보고있다.
반면 다른 일부 검사들은 더 많은 증거를 검토한 뒤 기소를 결정해야 한다고 주장하고 있다.
소식통들은 “검찰이 자오창펑 CEO와 다른 임원들을 조사 대상으로 삼고 있지만, 최종 기소 결정은 내려지지 않았다”고 말했다.
바이낸스 측은 “규제 당국은 동일한 문제에 대해 모든 암호화폐 관련 회사를 전면적으로 검토하고 있다”면서 “바이낸스는 불법 행위를 탐지하고 저지하는 데 대규모 투자를 진행했다”고 강조했다.
또 “이 같은 투자를 통해 보안과 규정 준수에 대한 헌신을 보여줬다”면서 “바이낸스는 보안·컴플라이언스 인력을 500% 이상 늘렸으며, 이 팀은 전체 금융 부문에서 가장 강력한 팀일 것”이라고 했다.
한편, 바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑이 만든 암호화폐 거래소로, 지난달 FTX의 붕괴로 입지를 더욱 공고히 다지고 있다.
다만 재무구조가 여전히 미스터리라는 지적을 받고 있다. 이에 바이낸스는 지난 한 달 동안 암호화폐 월렛 주소에 대한 세부 정보를 공개하고, 외부 회계법인을 고용해 고객들의 코인을 회사가 보유하고 있다는 ‘준비금 증명 보고서'(proof of reserve report)를 발표했다.
하지만 월스트리트저널(WSJ)은 “전문가들은 바이낸스의 최근 행보가 투자자들의 모든 의문을 풀어주는 것은 아니다”라고 지적했다.