토요일, 10월 5, 2024
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“가상자산 업계, 자금세탁 방지 위해 더욱 노력해야”


가상자산 업계가 자금세탁 방지를 위해 더욱 각별한 노력을 기울여야 한다는 의견이 나왔다.

16일 정부서울청사에서는 ‘2023년 제2차 유관기관협의회’가 열렸다. 회의에는 이윤수 금융정보분석원(FIU) 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하고 있는 12개 금융 유관기관 및 5개 은행 등이 참석했다.

이 자리에서 이 원장은 “최근 언론을 통해 북한의 핵·미사일 개발 주요 자금원이 가상자산 탈취라는 의혹, 하마스 무장세력이 가상자산을 활용해 자금을 조달하였다는 의혹 등이 보도되고 있다”고 짚었다.

이어 “가상자산 사업자를 포함한 전 금융업권에 가상자산 관련 자금세탁방지 의무 수행 시 보다 각별한 주의가 필요하다”면서 “금융권 뿐만 아니라 가상자산 업계에서도 확산금융을 방지하기 위한 노력을 강화해 달라”고 촉구했다.

또 “내규 마련 등을 측정하는 부문와 고액현금거래(CTR)에 대한 평가부문은 전반적으로 잘 이행되고 있는 것으로 나타났지만, 자금세탁방지 업무의 적절성을 금융회사등이 자체적으로 감사하는 독립적감사 부문과 고객확인 등을 평가하는 부문은 취약한 것으로 파악됐다”며 “이 부분에 대한 업무 개선이 필요하다”고 강조했다.

이 원장은 “자금세탁방지 전담인력이 아직 부족한 상황이므로 전담인력 확충 및 자금세탁방지 전문가 양성에도 보다 힘써줄 것을 요청한다”면서 “현재 관리실적이 많은 업권이더라도 지금의 결과에 만족하지 말고 앞으로도 자금세탁방지 노력에 전력을 다 해달라”고 당부했다.

그러면서 “우리나라는 IT 선진국으로서 가상자산·신종지급수단 등이 광범위하게 보급돼 있어 보다 강도 높은 자금세탁방지체계 구축이 요구되는 상황”이라며 “가상자산으로 인한 사회 불안요인이 증가하고 있다는 우려가 큰 만큼 법집행기관과의 협력을 한층 강화하겠다”고 말했다.

그는 “내년부터는 유관기관과의 소통을 보다 확대하는 측면에서 유관기관협의회를 분기 1회로 확대 시행하고 유관기관들의 건의사항을 검토하는 실무협의체도 수시로 개최하겠다”고 알렸다.

끝으로 이 원장은 “대내외 여건 등을 감안해, 금융협회 등 유관기관과 주요 시중은행도 자금세탁방지 역량 강화를 위한 자체 노력에 보다 주의를 기울여 달라”고 덧붙였다.

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