미국 뉴욕에서 성공한 암호화폐 기업가로 명성을 날리던 러시아인이 사실은 거액의 돈세탁 업자였던 것으로 드러났다.
9일(현지시간) CNBC방송 등 현지언론에 따르면 미국 뉴욕 동부검찰청은 암호화폐 결제 시스템 에비타페이 대표 유리 구그닌(38)을 돈세탁한 혐의로 재판에 넘겼다.
구그닌은 2023년 6월부터 2025년 1월까지 미국 금융 시스템을 속여 약 5억3000만 달러(약 7245억 원)에 달하는 거액을 돈세탁한 혐의를 받고 있다.
구그닌의 공소장에는 은행 사기, 송금 사기, 제재 회피, 돈세탁, 수출제한 규정 위반 등 22개 범죄사실이 적시됐다.
그는 주로 자국인 고객 등을 위한 불법 자금 세탁에 가담했으며, 광범위한 네트워크를 통해 복잡한 돈세탁 과정을 설계한 것으로 알려졌다.
국제 금융제재 탓에 해외 결제가 자유롭지 않은 러시아인 등이 암호화폐를 송금하면, 구그닌이 다수의 암호화폐 지갑과 미국 내 계좌 등을 복잡하게 거치면서 자금의 출처를 불명확하게 하는 방식이다.
돈세탁이 완료된 자금은 아무런 문제가 없는 미국 달러화나 다른 법정화폐로 바뀌었고, 이런 돈은 고객이 지정한 결제처에 지불되는 방식으로 사용됐다.
구그닌의 고객들은 첨단제품을 비롯해 예술품이나 프랑스산 요트 등을 구매하면서 도움을 받은 것으로 조사됐다.
구그닌이 세탁한 돈이 지불된 업체 중에는 한국 기업도 있었던 것으로 전해진다. 다만 공소장에 한국 기업명은 명시되지 않은 것으로 보인다.
이번 사건은 구그닌이 2022년 미국 뉴욕에 자리를 잡고 사업, 과학, 운동 등 분야에서 뛰어난 능력을 갖춘 외국인에게 부여되는 0-1A ‘특기자’ 비자를 보유했다는 점에서 더 큰 충격을 주고 있다.
뉴욕 검찰의 공소장을 토대로 보면 구그닌의 실제 모습은 러시아인을 주요 고객으로 둔 돈세탁업자에 불과했다.
구그닌은 종신형을 면하기 어려울 것으로 전망된다. 미 법무부는 은행 사기에 대해 유죄 1건마다 최고 30년, 돈세탁, 송금사기 등에 대해 유죄 1건마다 최고 20년씩 복역 기간이 늘어나도록 하고 있다. 따라서 22건 범죄사실에 대해 모두 유죄 선고가 내려진다면 종신형일 가능성이 점쳐진다.